വ്യാജ കമ്പനികൾ വഴി വെളുപ്പിച്ചത് 350 കോടി, വമ്പൻ നികുതി വെട്ടിപ്പ്; അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനെതിരെ എഫ്.ബി.ഐ അന്വേഷണം | Argentina Football Money Laundering Case
ബ്യൂണസ് ഐറിസ്: ലോകകപ്പിൽ വൻ കുതിപ്പുമായി മുന്നേറുന്ന അർജന്റീന ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെയും കായിക ലോകത്തെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്(Argentina Football Money Laundering Case). അർജന്റീനൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ(എഎഫ്എ) അമേരിക്കയിലെ ബാങ്കിങ് ശൃംഖലകൾ വഴി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചു എന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ ആരോപണത്തിൽ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എഫ്.ബി.ഐ (പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അർജന്റീനൻ മാധ്യമമായ ‘ലാ നാഷൻ’ ആണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. ടൂർണമെന്റിൽ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അർജന്റീന മികച്ച പ്രകടനങ്ങളുമായി ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് എ.എഫ്.എ പ്രസിഡന്റ് ക്ലോഡിയോ ‘ചിക്കി’ ടാപ്പിയയെയും ഭരണസമിതിയെയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എന്താണ് അർജന്റീനൻ ഫുട്ബോളിൽ നടക്കുന്നത്? | Argentina Football Money Laundering Case
അമേരിക്കയിലെ വാഷിങ്ടൺ ഡി.സി, മയാമി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫെഡറൽ പ്രൊസിക്യൂട്ടർമാരും എഫ്.ബി.ഐയും സംയുക്തമായാണ് എ.എഫ്.എയുടെ വിദേശത്തുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അർജന്റീനൻ അസോസിയേഷന് ലഭിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സ്പോൺസർഷിപ്പുകളിൽനിന്നും കമേഴ്സ്യൽ ഡീലുകളിൽനിന്നുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വരുമാനം എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കൻ കമ്പനികളിലേക്ക് എത്തിയതെന്നാണ് എഫ്.ബി.ഐ പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.
പ്രധാനമായും മൂന്ന് കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് അസോസിയേഷനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്:
- വയർ തട്ടിപ്പ്: ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ വിദേശ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയോ ബോധപൂർവം നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക തിരിമറി നടത്തി.
- നികുതി വെട്ടിപ്പ്: യു.എസിൽ നടന്ന വലിയ വാണിജ്യ ഇടപാടുകളുടെ ലാഭവിഹിതത്തിൽനിന്നുള്ള നികുതി വെട്ടിച്ചു.
- കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ: വ്യാജ കമ്പനികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയമവിരുദ്ധമായി പണം കൈമാറ്റം ചെയ്തു.
ഫ്ളോറിഡയിലെ ‘ഷെൽ കമ്പനികളും’ 42 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ അഴിമതിയും | Argentina Football Money Laundering Case
പത്രപ്രവർത്തകരും എഫ്.ബി.ഐയും നടത്തിയ രഹസ്യ ബാങ്കിങ് രേഖകളുടെ പരിശോധനയിൽ ഫ്ളോറിഡ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘ടൂർപ്രോഡ്എന്റർ എൽ.എൽ.സി’ എന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എ.എഫ്.എയുടെ വിദേശത്തെ മാർക്കറ്റിങ് വരുമാനവും സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കരാറെടുത്ത കമ്പനിയാണിത്.
എന്നാൽ, രേഖകൾ പ്രകാരം എ.എഫ്.എയ്ക്ക് ലഭിച്ച വിദേശ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞത് 42 മില്യൺ യു.എസ് ഡോളർ(ഏകദേശം 350 കോടിയിലധികം രൂപ) ഫ്ളോറിഡയിലുള്ള ചില ‘ഷെൽ കമ്പനികൾ'(പേരിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതും ജീവനക്കാരോ വ്യക്തമായ ബിസിനസ്സോ ഇല്ലാത്തതുമായ വ്യാജ കമ്പനികൾ) വഴി മാറ്റിവിട്ടതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്തുനിന്നുള്ള സ്പോൺസർഷിപ്പ് തുകകൾ കൃത്യമായ നികുതി നൽകാതെയും നിയമപരമായ ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്താതെയും വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഈ വ്യാജ കമ്പനികൾ ഉപയോഗിച്ചതായാണ് എഫ്.ബി.ഐ സംശയിക്കുന്നത്.
സ്വദേശത്തും പുകയുന്ന വിവാദങ്ങൾ | Argentina Football Money Laundering Case
എഫ്.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിന് മുൻപുതന്നെ അർജന്റീനൻ ആഭ്യന്തര ഫുട്ബോളിലും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും ക്രമക്കേടുകളും പുകയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ അർജന്റീനയിലെ ഒരു ഫെഡറൽ ജഡ്ജിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബ്യൂണസ് ഐറിസിലുള്ള എ.എഫ്.എ ആസ്ഥാനത്തും റേസിങ് ക്ലബ്, സാൻ ലോറെൻസോ, ഇൻഡിപെൻഡീന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്തിലധികം പ്രമുഖ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുകളിലും ഫെഡറൽ പോലീസ് ഒരേസമയം വലിയ റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.
അർജന്റീനയിലെ പ്രമുഖ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് കമ്പനിയും ദേശീയ ലീഗിന്റെയും ടീമിന്റെയും പ്രധാന സ്പോൺസറുമായ ‘സുർ ഫിനാൻസാസ്’ എന്ന സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ആ റെയ്ഡുകൾ. ഈ കമ്പനിയുടെ സി.ഇ.ഒ ഏരിയൽ വല്ലേഹോ, എ.എഫ്.എ പ്രസിഡന്റ് ക്ലോഡിയോ ടാപ്പിയയുമായി അടുത്ത സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കളിക്കാരുടെ ട്രാൻസ്ഫർ തുകകളും ക്ലബ്ബുകളുടെ വരുമാനവും ഈ കമ്പനിയുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നിയമവിരുദ്ധമായി മാറ്റിയതിനാണ് അവിടെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ഏകദേശം 550 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് ഈ കമ്പനി നടത്തിയതായി അർജന്റീനൻ നികുതി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രസിഡന്റ് മിലെയ്യും ടാപ്പിയയും തമ്മിലുള്ള പോര് | Argentina Football Money Laundering Case
പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾ എ.എഫ്.എ പ്രസിഡന്റ് ക്ലോഡിയോ ടാപ്പിയയും അർജന്റീനൻ പ്രസിഡന്റ് ജാവിയർ മിലെയ്യും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയപ്പോര് കൂടുതൽ കടുക്കാൻ കാരണമാകും. അർജന്റീനയിലെ ഫുട്ബോൾ ക്ലബുകൾ വർഷങ്ങളായി ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനാധിപത്യപരമായ സംഘടനകളാണ്. എന്നാൽ, ഈ ക്ലബുകളെ വിദേശ നിക്ഷേപകർക്ക് കോടികൾക്ക് വിൽക്കാവുന്ന സ്വകാര്യ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികളാക്കി മാറ്റണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജാവിയർ മിലെയ് ശക്തമായി വാദിക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ, ക്ലോഡിയോ ടാപ്പിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എ.എഫ്.എ സ്വകാര്യവൽക്കരണ നീക്കങ്ങളെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും കോടതിയിലൂടെ മിലെയ്യുടെ ഓർഡിനൻസുകൾ തടയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ എ.എഫ്.എ നേരിടുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര അഴിമതി അന്വേഷണങ്ങൾ ടാപ്പിയയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണസമിതിയെയും കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലാക്കുമെന്നതിനാൽ, ഇത് ക്ലബുകളുടെ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനായി മിലെയ് നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾക്ക് വേഗത കൂട്ടിയേക്കും.
2015-ലെ ‘ഫിഫാ ഗേറ്റ്’ അഴിമതി | Argentina Football Money Laundering Case
അർജന്റീനൻ അസോസിയേഷനെതിരെ അന്വേഷണം ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ പ്രശസ്തമായ 2015-ലെ ‘ഫിഫാ ഗേറ്റ്’ കുംഭകോണത്തെയാണ് ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്. അന്ന് അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ നടന്ന കോപ അമേരിക്ക ടൂർണമെന്റിന്റെയും ലോകകപ്പ് സംപ്രേക്ഷണാവകാശത്തിന്റെയും പേരിൽ 150 മില്യൺ ഡോളറിലധികം കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് എഫ്.ബി.ഐ മുൻ എ.എഫ്.എ ഭാരവാഹികളെയും കോൺമെബോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടുമൊരു ലോകകപ്പ് യു.എസിൽ നടക്കുമ്പോൾ അർജന്റീനൻ ഫുട്ബോൾ സംഘടന വീണ്ടും അമേരിക്കൻ ഏജൻസികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാകുന്നത് ഫിഫയ്ക്കും വലിയ നാണക്കേടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
ലോകകപ്പ് മൈതാനത്ത് മെസ്സിപ്പടയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമോ? | Argentina Football Money Laundering Case
പ്രീക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ ഈജിപ്തിനെ 3-2 ന് തോൽപ്പിച്ച് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന അർജന്റീനൻ കളിക്കാരെ മാനസികമായി തളർത്താൻ ഈ വാർത്ത കാരണമായേക്കുമെന്ന് ആരാധകർ ഭയപ്പെടുന്നു. ഇത് ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കരിയറിലെ അവസാന ലോകകപ്പ് കൂടിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, പുറത്തെ വിവാദങ്ങൾ ടീമിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതിരിക്കാൻ കോച്ച് ലയണൽ സ്കലോനി കടുത്ത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടി വരും. എഫ്.ബി.ഐ തങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കുന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
